A 48 horas de la publicación de los Panamá Papers y a 24 de haber prometido no renunciar, el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, presentó ayer su dimisión y se convirtió en la primera víctima de alta jerarquía del escándalo, mientras que la onda expansiva puso el foco ahora en los bancos más grandes del mundo.

El domingo pasado el diario alemán Süddeutsche Zeitung y decenas de medios miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés) publicaron una investigación mundial que involucró a más de 130 líderes políticos y numerosas figuras de la cultura y el deporte que crearon o están vinculados a sociedades offshore en paraísos fiscales.

La investigación se sustentó en la filtración de 11,5 millones de documentos que reflejan cómo un estudio de abogados panameño, Mossack Fonseca, creó 15.000 compañías offshore a través de 500 bancos y subsidiarias en las últimas cuatro décadas.

Junto con el presidente Mauricio Macri y los reyes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, uno de los líderes políticos de mayor rango que apareció mencionado en los documentos filtrados fue el de Gunnlaugsson, el ahora ex premier islandés. Según los documentos filtrados, el dirigente de 41 años compró en 2007 una empresa offshore acreedora de los bancos islandeses que se declararon en bancarrota en la famosa crisis de 2008. Cuando asumió como diputado en 2009, no la declaró y, ocho meses después, la vendió a su mujer por un dólar.

Luego de que su partido decidiera removerlo como primer ministro, Gunnlaugsson le pidió al presidente de Islandia, Ólafur Ragnar Grímsson, que disolviera el Parlamento y llamara a elecciones. El mandatario se negó y a las pocas horas, su ministro de Agricultura, Sigurour Ingi Jóhannsson, anunció que asumiría como premier interino, informó la agencia de noticias EFE.

Pese al cambio de primer ministro, las protestas continuaron en la plaza que se encuentra frente al Parlamento en Reikiavik y la tensión mantenía en vilo al país.

La prensa avanza sobre el rol de las entidades financieras

En Francia, en tanto, el escándalo de los llamados Panamá Papers siguió creciendo de la mano del diario local Le Monde, uno de los medios del mundo que está analizando los millones de documentos filtrados. Según publicó ayer, el banco francés Société Générale, una de las principales entidades financieras de ese país y de Europa en general, tiene 979 empresas offshore abiertas en paraísos fiscales con la ayuda del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca. Esto convierte a Société Général en el cuarto cliente del estudio panameño, sólo superado por el británico HSBC, con 2.300 empresas, y las suizas Crédit Suisse, con 1.105, y UBS, con 1.100 empresas.

Como en las crisis financiera internacional de 2008, los principales bancos de las potencias occidentales quedaron en el centro de las revelaciones de esquemas financieros ilegales, como los de lavado de dinero, evasión fiscal y fuga de capitales. Sin su complicidad, cualquiera de estos delitos sería imposible.

En Alemania, por ejemplo, bancos públicos crearon o gestionaron para sus clientes más de 1.200 empresas fantasmas en paraísos fiscales, según los documentos filtrados, y por eso ayer el ministro de Justicia, Heiko Maas, anunció que abrirán una investigación y planteó crear un “registro de transparencia” en el país.

A su juicio, es necesario acabar con la opacidad de las sociedades fantasma y contar con más transparencia para luchar contra la evasión fiscal y también contra la financiación del terrorismo.

Ayer también, el diario francés Le Monde denunció que el entorno de colaboradores de Marine Le Pen, la líder de la principal fuerza de extrema derecha del país, el Frente Nacional (FN), crearon una red de empresas con sede en paraísos fiscales –Hong Kong, Singapur, las Islas Vírgenes británicas y Panamá– para blanquear dinero.

Uno de los colaboradores de Le Pen mencionado es el experto contable Nicolas Crochet, el autor de su programa económico para la plataforma presidencial del partido en 2012.

Tras las nuevas revelaciones, el gobierno francés anunció que volverá a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, lo que poco después provocó una respuesta airada de ese país centroamericano.